Перевірка людей
Due diligence кандидатів, партнерів, контрагентів та ключових осіб перед співпрацею.
STEALTH
BUSINESS INTELLIGENCE
Перевірка людей, компаній і ризиків до того, як вони стануть проблемою
Stealth допомагає бізнесу приймати безпечні рішення: перевіряти партнерів, кандидатів, інвесторів, постачальників і пов’язані з ними ризики на основі даних, зв’язків та аналітики.
приватні канали зв’язку:
360°
аналіз
OSINT
підхід
NDA
захист
ЩО МИ ПЕРЕВІРЯЄМО
ЩО МИ ПРОПОНУЄМО
Аналітика для рішень з високою ціною помилки
Перевірка компаній
Аналіз структури власності, репутації, судових ризиків, зв’язків і фінансових сигналів.
Оцінка ризиків
Виявлення санкційних, комплаєнс, операційних, медійних та шахрайських ризиків.
HR
- Моніторинг благонадійності персоналу
- Перевірка кандидатів при працевлаштуванні та внутрішньому переміщенні
Контрагенти
- Перевірка потенційних контрагентів та партнерів
- Оцінка фінансового стану та платоспроможності
Ризики
- Виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз економічних інтересів
- Індивідуальні інформаційно-аналітичні запити
OSINT-НАПРЯМИ
Категорії розвідки, які використовуються в аналітичній бізнес-розвідці
Ми комбінуємо різні напрями OSINT, щоб отримати цілісну картину ризиків, зв’язків, репутації та надійності об’єкта перевірки.
SOCMINT
Social Media Intelligence
Аналіз соціальних мереж, публічних профілів, активності, зв’язків і репутаційних сигналів.
WEBINT
Web Intelligence
Пошук у відкритому вебі: сайти, публікації, форуми, архіви, витоки та цифрові сліди.
FININT
Financial Intelligence
Фінансовий стан, платоспроможність, борги, банкрутства, активи та непрямі фінансові індикатори.
CORPINT
Corporate Intelligence
Компанії, власники, бенефіціари, пов’язані структури та корпоративні зв’язки.
REGINT
Registers & Compliance
Реєстри, судові згадки, санкції, PEP-статус, ліцензії, тендери і комплаєнс-ризики.
GEOINT
Geospatial Intelligence
Геолокації, об’єкти, переміщення та фізична інфраструктура.
IMINT
Imagery Intelligence
Зображення, відео, супутникові дані та візуальні докази.
HUMINT
Human Intelligence
Людські джерела, інтерв’ю, інсайти та експертні оцінки.
BLOCKINT
Blockchain Intelligence
Блокчейн-транзакції, криптогаманці, біржові зв’язки, ризикові адреси та AML-сигнали.
ПРОЦЕС
Від запиту до управлінського рішення
Ми не просто збираємо інформацію. Ми структуруємо факти, оцінюємо ризики та показуємо, що саме означають знайдені сигнали для вашого бізнесу.
-
01
Формуємо запит і критерії перевірки
Фіксуємо ціль перевірки, обмеження, дедлайн і рівень деталізації.
-
02
Збираємо дані з відкритих і спеціалізованих джерел
Працюємо з реєстрами, вебом, соціальними платформами, медіа та непрямими індикаторами.
-
03
Аналізуємо зв’язки, ризики та непрямі сигнали
Виявляємо контекст, пов’язаних осіб, ризикові патерни та конфлікти інтересів.
-
04
Готуємо зрозумілий звіт
Надаємо executive summary, risk matrix, source references та практичні рекомендації.
ПРИКЛАДИ МОЖЛИВОСТЕЙ
Risk score: 78/100
Інтерактивний OSINT dashboard
Демонстраційний інтерфейс аналітика: пошук по ідентифікаторах, джерела даних, профіль ризику, зв’язки та структуровані результати перевірки.
Параметри пошуку
П.І.Б. / телефон / фото
Адреса / дата народження
Компанія / ІПН / зв’язки
SOCMINT92%
WEBINT88%
REGINT76%
FININT64%
BLOCKINT58%
Об’єкт перевірки
Профіль громадянина рф
ІП
Іван Петров
Дата народження: 12.04.1985 / Громадянство: рф
Телефони
+7 912 *** 45 67 / Telegram
Адреси
Москва / Санкт-Петербург
Майно
Квартира / авто BMW
Доходи
~120k$/рік, оцінка
Заборгованість
Є відкриті провадження
Статус
Підвищений ризик
ПРОФІЛЬ ЛЮДИНИ
Картка профілю людини
ІП
Іван Петров
Громадянин рф / demo profile
Risk score
78/100
Status
Підвищений ризик
Sources
40+
Ідентифікація
- Дата народження: 12.04.1985
- Телефон: +7 912 *** 45 67
- Telegram: @ivan_p
Адреси
- Москва, вул. ***
- Санкт-Петербург, історичний запис
- Можливі пов’язані адреси
Майно та активи
- Квартира: запис у реєстрі
- Авто: BMW, можливий збіг
- Цифрові активи: потребує BLOCKINT
Фінансові сигнали
- Оцінка доходів: ~120k$/рік
- Бізнес-активність: непрямі збіги
- Заборгованість: відкриті провадження
АНАЛІТИЧНІ СИГНАЛИ
Граф зв’язків та risk flags
Граф зв’язків
Виявлені сигнали
- Збіги у відкритих реєстрахHigh
- Пов’язані особиMedium
- Фінансові індикаториMedium
- Негативні згадкиLow
- Судові / боргові записиHigh
- BLOCKINT AML-сигналиReview
КОЛИ ЦЕ ПОТРІБНО
Типові сценарії використання
✓M&A та інвестиційні угоди
✓Перевірка нових постачальників
✓Комплаєнс і KYC/KYB
✓Рекрутинг на критичні ролі
✓Внутрішні розслідування
✓Антифрод-перевірки